El caso inició con la denuncia del empleador quien contrató al imputado en 2019 para asistirlo con trámites bancarios de su comercio. Según la denuncia, el acusado accedió a las cuentas bancarias de mediante el sistema de home banking, realizando transferencias no autorizadas hacia cuentas propias y utilizando fondos para fines personales.
La investigación reveló que entre el 15 y el 28 de julio de 2020 el imputado desvió al menos 150 mil pesos a una cuenta vinculada a Mercado Pago y a un comercio de venta de calzados, del cual sería titular. Declaraciones testimoniales de familiares de la víctima y documentación bancaria corroboraron las maniobras.
